证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2025-030 惠而浦（中国）股份有限公司 2025年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事 会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、Lee Edwards（艾 德华）、梁惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、秦雄、冯熙文回避表决。 具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的 《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会， 监事会相关职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废 止。公司将调整董事会结构，设职工代表董事 1 名；公司董事会席位不变，由 12 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名，除职工代表董事外的非独立董 ...