证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-050 上海外高桥集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附 件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照 相关规定勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心 感谢。 二、修订《公司章程》及其附件的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指 引》《上市公司股东会规则》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，公司对《公司章 程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《公司章程》修订对 ...