惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会 日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独 立董事至少占董事总人数的 1/3，对股东会负责。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或 ...