董事会决策 - 拟将董事会成员人数由9名增加至11名[2] - 审议取消监事会并修改公司章程等议案，待股东会特别决议审议[2][4] - 审议修订公司部分治理制度议案，部分需提交股东会审议[5 - 20] - 提名肖立皓、凌娅为非独立董事候选人，待股东会累积投票选举[22 - 25] - 提名余瑞玉为独立董事候选人，任职资格需上交所审核，待股东会审议[26][28] - 审议预计2026年度日常关联交易议案，需提交股东会，关联股东回避[29] - 审议聘任财务总监议案，江锁成辞任相关职务[31] - 拟聘任李清为财务总监，任期至第八届董事会任期届满[32] 授信与会议安排 - 计划向金融机构申请2026年度32.56亿元综合授信额度，期限1年[30] - 决定于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会[34] 人员持股情况 - 非独立董事候选人肖立皓直接持股40,000股，占总股本0.0071%[38] - 非独立董事候选人凌娅未直接持股[39] - 独立董事候选人余瑞玉未持股[42] - 财务总监李清未持股[44] 人员履历 - 财务总监李清自2025年3月起任公司财务副总监职务[43]