证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-040 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式按期召开。应出席会议董事 8 人，实际出席 会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规 定。会议由副董事长王振中先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、监 管制度的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并修改《公司章程》， 删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员 ...