会议相关 - 会议于2025年12月18日14:00召开，网络投票时间为当日多个时段[10] - 会议地点在天津市华苑新技术产业园区公司会议室[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长赵国锋[11] - 议案包括取消监事会、废止规则、变更经营范围等[4] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] 公司治理 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，监事自动离任[14] - 因取消监事会，《监事会议事规则》相应废止[16] - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款[19] - 公司对部分治理制度进行梳理和修订，11项制度需股东大会审议[26] 关联交易 - 2026年度公司与久瑞生物预计关联交易金额为4300万元[30] - 2026年度向久瑞生物购买原材料预计2500万元，占比2.08%[31] - 2025年1 - 11月29日与久瑞生物累计已发生交易500.35万元，占比0.42%[31] - 2025年度向久瑞生物购买原材料预计1400万元，实际发生500.35万元[34] - 2025年度向久瑞生物销售产品预计5100万元，实际发生545.45万元[34] 授信与担保 - 2026年度公司拟向金融机构申请不超过240000万元综合授信额度[46] - 公司拟为子公司和孙公司申请综合授信提供不超过200000万元担保额度[47] - 截至2025年11月29日担保余额为112700万元，新增200000万元，占比77.90%[49] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司资产总额82641.72万元，较2024年末增长2.37%[53] - 2025年1 - 9月公司负债总额24917.23万元，较2024年末下降16.46%[53] - 2025年1 - 9月公司营业收入39289.99万元，较2024年度下降22.80%[53] - 2025年1 - 9月公司净利润6893.40万元，较2024年度增长5.89%[53] 子公司情况 - 山东久日资产负债率33.15%，公司持股100%[49] - 湖南久日资产负债率30.15%，公司持股100%[49] - 久瑞翔和资产负债率88.56%，公司持股100%[49] - 久源技术资产负债率68.24%，公司持股100%[49] - 内蒙古久日资产负债率29.57%，公司持股100%[49] - 怀化泰通资产负债率57.32%，公司持股100%[49] - 2025年1 - 9月山东久日营业收入9032.47万元，净利润 - 1014.37万元[52] - 天津久瑞翔和2025年9月30日资产总额较2024年末增长31.91%[53] - 天津久源2025年1 - 9月营业收入较2024年度下降33.46%[54] - 内蒙古久日2025年9月30日资产总额较2024年末增长10.19%[55] - 怀化泰通2025年1 - 9月营业收入较2024年度下降38.60%[56] 审计相关 - 2025年度公司审计费用拟定90万元，与2024年持平[71] - 公司董事会审计委员会同意续聘容诚所为2025年度审计机构[72]