股东会会议信息 - 2025 年第一次临时股东会 12 月 29 日上午 9 点 30 分在连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室召开[5] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 29 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 投票，互联网平台 9:15 - 15:00 投票[6] - 会议议案包括取消监事会并修改《公司章程》等多项内容[8] 公司制度调整 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[17] - 拟将董事会成员人数由 9 名增加至 11 名[17] - 拟修订《股东会议事规则》等五项制度部分条款[21] 关联交易与人员提名 - 2026 年度预计累计日常关联交易金额不超过 67882.38 万元[26] - 余瑞玉被提名为第八届董事会独立董事候选人，未持有公司股份[23][24] - 肖立皓被提名为第八届董事会非独立董事候选人，直接持有公司 40000 股，占总股本 0.0071%[27][28] 股东会相关规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[33] - 选举非独立董事议案需采用累积投票制，且在议案 1 审议通过后方有效[30] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49][50] 董事会相关规则 - 董事会由 11 名董事组成，独立董事不少于三分之一[65] - 正常会议提前 10 日通知，临时会议提前 2 日通知，紧急会议不受通知时限限制[68] - 董事连续 2 次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[71] 独立董事相关规则 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[93] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[100] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日[109] 关联交易决策 - 董事会可授权经营管理层审核与关联自然人低于 30 万元、与关联法人低于 300 万或占净资产绝对值低于 0.5%的关联交易（担保除外）[128] - 与关联人 3000 万元以上且占净资产绝对值 5%以上交易，经董事会审议后还需提交股东会[129] - 公司与关联人发生特定日常关联交易协议期限超 3 年，每 3 年重新履行审议和披露义务[138] 募集资金管理 - 公司募集资金应专款专用，除金融类企业外不得用于持有财务性投资等[146] - 1 次或 12 个月内累计从专户支取超 5000 万元且达净额 20%，需通知保荐人或顾问[150] - 募投项目搁置超 1 年或超过完成期限投入未达 50%，需重新论证[154]