资金使用 - 公司拟将认购所得款项净额约港币20,630,000元用于支持集团转型为技术型房地产平台[4] - 项目管理及人才预算为港币6,000,000元，时间为2025年第四季至2026年第四季[4] - 技术型数码基础设施及系统架构预算为港币8,000,000元，时间为2025年第四季至2026年第二季[4] - 专业费用预算为港币6,630,000元，时间为2025年第四季至2026年第二季[4] - 用于选择性收购及投资拨款1719万港元，旨在提升业务营运能力[11] - 约1719万港元用于战略性伙伴关系及地域扩张，以支持建立跨行业及跨区域伙伴关系[12] 业务策略 - 公司计划拓展与全球领先的Web3机构的策略性合作[5] - 集团将聘请外部服务供应商负责区块链兼容系统架构与工程等工作[6] - 内部员工需验证物业数据等并在内部完成验证[7] - 内部团队协调各业务单位等之间的工作流程[7] - 内部员工确保所有内部活动维持于非受规管范围内[7] - 受规管业务将由持牌合作伙伴独自执行[10] 业务发展 - 拟定发展聚焦区块链基础设施、人工智能驱动的分析及自动化技术等多个领域[15] - 拟定发展实施分三个阶段，第一阶段为2025年第四季至2026年第二季，第二阶段为2025年第四季至2026年第三季，第三阶段从2026年起[18] - 拟定发展所需专业人才包括系统架构师、网络安全专家等[18] - 参与拟定发展的内外部各方包括内部资产提供者、管治与协调等及外部系统开发、基础设施供应商等[19] - 公司仅作为资产提供者及系统拥有者参与拟定发展，不进行受规管活动[19] - 拟定发展整合预期由认购事项所得款项及集团内部资源拨付[20] 风险管控 - 集团已考虑拟定发展相关风险并采取相应内部控制措施[20] - 集团将随拟定发展进程不时检讨及加强有关风险应对措施[20] - 公司针对技术实施、网络安全等风险制定了相应缓解措施[21] 其他要点 - 认购股份的净价为每股0.6821港元[26] - 公司将采用以里程碑为基础的追踪框架监察发展进度，包括季度进度报告、分阶段用户验收测试等[21] - 公司将实施严谨透明的采购流程筛选供应商，评估包括技术评分评估、合规尽职审查等[22] - 拟定发展是公司现有房地产发展及投资业务的协同扩展[23] - 为资产配备区块链相容的数据基础设施可提高资本效率并拓展潜在货币化途径[24] - 公司将在必要时遵守上市规则要求，包括RWA代币化相关规定[25] - 拟定发展利用区块链对应方法支持更稳健的估值流程等[23] - 拟定发展可强化并提升公司核心房地产业务，建立长期价值创造基础[24]