董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3且至少1名会计专业人员[4] - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[5] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 会议召开 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[18] - 每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[18] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[19] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持会议[20] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日送达[20] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保等需出席会议2/3以上董事同意[29] 会议变更 - 变更定期会议时间等需提前三日发书面通知[27] 回避表决 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联过半数通过[34] 利润分配 - 董事会就利润分配决议时先通知出具审计报告草案[35] 提案审议 - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[36] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[35] 会议记录 - 与会董事对记录签字确认并负责，秘书安排人员记录[36][38] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年以上[40] 专门委员会 - 审计等委员会中独立董事应过半数，审计至少1名会计专业人士[49] - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会[51] - 审计委员会会议2/3以上成员出席可开，决议成员过半数通过[51] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效并负责解释[56][57] 规则日期 - 规则日期为2025年12月12日[58]