聆达集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-121 聆达集团股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 11 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科 技有限公司会议室召开第六届董事会第三十三次会议。本次会议通知于2025年12 月10日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年12月10日下午以现场与 通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，参与的全体董事同 意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其 中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》 因谢景远先生辞去公司副总裁、财务总监职务，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格 ...