天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 1 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》 8 | | 议案三：《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 9 | | 议案四：《关于选举董事的议案》 16 | 2 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 天能电池集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《天能电池集团股份有限公司章程》《天能电池集团股份有限公司股 ...