董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[11] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席，董事可委托，一人不超两名[14][16][17] 会议方式与决议规则 - 会议以现场为主，临时可通讯，决议须全体董事过半数通过[17][21] - 审议特定事项需出席会议三分之二以上董事同意[22] 专门委员会设置 - 董事会下设审计等四个专门委员会，成员全为董事[5][7] - 部分委员会独立董事过半数并任召集人，审计召集为会计专业人士[7] 其他规定 - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[22] - 董事回避时按规则表决，不足3人提交股东会[22] - 会议档案保存不少于10年，规则经股东会通过生效修改[24][28]