交易审批 - 董事会对交易审批权限计算标准涉及资产总额等多方面占比[5] - 交易任一计算标准达3%且均未达50%由董事会审批，达50%等情况提交股东会审议[7] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易提交董事会审议[7] - 与关联人交易3000万元以上且占比达5%，董事会审议后提交股东会[8] 专门委员会 - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[13] - 审计委员会负责审核财务信息等工作[13] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[13] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序[14] - 战略委员会负责研究长期战略和重大投资决策[14] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[14] 会议召开 - 董事会每年开两次定期会议，提前10日通知[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前3日通知[18] 会议表决 - 董事会会议需全体董事过半数出席，一人一票制[21] - 部分事项需独立董事过半数同意后提交审议[26] - 临时增加议题需全体董事过半数同意[22] - 董事有关联关系时表决权受限，无关联董事过半数出席[31] - 表决方式有多种，非过半数同意举手或电子通信时用书面表决[23] - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联交易无关联董事过半数通过[24] 其他 - 会议记录和决议书面文件保存期限与公司经营期限相同[25][28] - 董事会决议由总裁执行，董事长督促，总裁报告执行情况[26]