证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-058 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2025 年第四次临时股东会的通知》。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集 和主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、宋 小安、葛军、季学庆、毛磊以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席会议。 与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《 ...