会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年12月10日召开，9位董事均出席[2] - 同意2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会[9] 关联交易 - 2026年与南通江山及其子公司关联交易不超13100万元，与精华制药及其子公司不超800万元[3] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》8票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票同意，需提交股东会审议[6][7] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意[8] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》9票同意[10]