证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-064 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2025 年 12 月 11 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以现场方式出席并参与 表决的董事 4 人，以通讯方式出席并参与表决的董事 3 人（吴新理先生、李燕女士、庄世强 先生）。本次会议由公司董事长吴新理先生主持，部分高管列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议并通过《关于董事会换届选举暨选 ...