海南航空控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议材料 二〇二五年十二月 目 录 | 1.关于购买飞机备用发动机的议案 | 1 | | --- | --- | | 2.关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 3.关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 | 51 | | 4.关于新增及修订公司部分治理制度的议案 | 52 | | 5.关于续聘会计师事务所的议案 | 53 | | 6.关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的议案 | 56 | | 7.关于补充 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案 | 65 | | 8.关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案 | 69 | | 9.关于与控股子公司 2026 年互保额度的议案 | 74 | | 10.关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案 | 82 | | 11.关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案 | 85 | 海南航空控股股份有限公司 关于购买飞机备用发动机的议案 各位股东、股东代表： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）拟向 ROLLS- ROYCE PLC 购买 7 台全新 Trent 系列备用 ...