交易方案 - 公司拟向14名交易对方发行股份并支付现金购买微宇天导100%股权，交易价格为88630万元[23] - 募集配套资金金额不超过14000万元，发行对象为符合条件的特定投资者[29] - 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金[11] 财务数据 - 2025年1 - 6月标的公司与元测信息资产总额88630万元，占上市公司资产总额的66.66%[172] - 2025年1 - 6月标的公司与元测信息营业收入7545.09万元，占上市公司营业收入的67.87%[172] - 2025年1 - 6月交易前净利润568.96万元，备考数2762.38万元[41] 业绩承诺 - 2025 - 2027年标的公司实际净利润数分别不低于5456万元、6027万元、6543万元，总和不低于18026万元[80] - 2026 - 2028年标的公司实际净利润数分别不低于6027万元、6543万元、7553万元，总和不低于20123万元[80][81] - 业绩承诺期内，若实际净利润低于承诺数，补偿义务人需补偿，优先用股份，不足则现金补足[152][153] 股份锁定 - 创远电子等公司因本次交易所获上市公司新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让或质押[59] - 交易对方（北斗基金、陈激宇等）因本次交易所获上市公司新发行股份自发行结束之日起12个月内不得转让或质押[60] - 符合条件的特定投资者认购的募集配套资金所发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[31] 审批与风险 - 本次交易需取得股东会批准、北交所审核、中国证监会注册及其他审批机关批准[5] - 本次交易可能因股价、谈判、资产风险等被暂停、中止或取消[100] - 标的资产采用收益法评估，存在估值与实际不符风险[102] 未来展望 - 本次交易完成后上市公司通信测试与标的公司导航测试产品深度融合[120] - 本次交易完成后双方可集中采购降低单位采购成本[124] - 本次交易预计提升上市公司资产、营收和净利润水平[127]