证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-073 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2025 年 12 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日在公司 1 号会议 室以现场与通讯结合会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参 加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（赵利平董事、刘火旺董事、樊霞董事以通 讯表决的方式出席会议），公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本 次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 议案》 鉴于首次授予激励对象中 18 名因离职、不再适合参与激励计划、个人放弃 等原因公司取 ...