董事会秘书设置 - 董事会设1名董事会秘书，为公司高级管理人员[2] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责[12] 任职与解聘 - 最近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[5] 职责代行与聘任 - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[6] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 协助董事会加强公司治理机制建设[9] - 负责公司股权管理事务[9] - 协助董事会制定资本市场发展战略[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[14]