股东会信息 - 公司决定于2025年12月11日召开第二次临时股东会[4] - 公司于2025年11月26日刊登《股东会通知》[4] 股东参会情况 - 现场出席股东会4人，代表有表决权股份510,000,100股，占比85.0000%[6] - 参与网络投票股东202名，代表有表决权股份858,200股，占比0.1430%[6] - 中小投资者205人，代表有表决权股份51,858,300股，占比8.6431%[6] - 出席股东会股东共206人，代表有表决权股份510,858,300股，占比85.1431%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意510,448,100股，占比99.9197%，获通过[11] - 《股东会议事规则》同意占比99.9197%；中小投资者同意占比99.2092%[12] - 《董事会议事规则》同意占比99.9197%；中小投资者同意占比99.2090%[13][14] - 《关联交易实施细则》同意占比99.9201%；中小投资者同意占比99.2127%[15] - 《对外担保管理制度》同意占比99.9196%；中小投资者同意占比99.2082%[16] - 《对外投资管理制度》同意占比99.9191%；中小投资者同意占比99.2032%[17][18] - 《独立董事工作制度》同意占比99.9198%；中小投资者同意占比99.2100%[19] - 《2026年度日常关联交易额度预计议案》中小投资者同意占比99.2090%[23] - 《公司2026年度为子公司提供担保额度预计议案》同意占比99.9133%；中小投资者同意占比99.1461%[23][24] - 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》同意占比99.9197%；中小投资者同意占比99.2090%[25] - 《关于聘任会计师事务所的议案》出席会议股东同意占比99.9191%；中小投资者同意占比99.2032%[27] 其他 - 审议《2026年度日常关联交易额度预计议案》时，WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED回避表决[23] - 中小投资者及代理人弃权103,000股，占比0.1986%[26] - 公司本次股东会召集和召开程序合规，出席人员和召集人资格有效[29] - 公司本次股东会表决程序和表决结果合法有效[29]