会议信息 - 会议于2025年12月9日现场召开，通知11月27日邮件发出[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 公司治理变动 - 拟将董事会成员由8名变为7名，不再设职工代表董事[5] 议案表决 - 《关于变更注册资本等相关议案》等多项议案同意8票，尚需股东会审议[6][7][8] - 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》同意3票、回避5票，需股东会审议[10] 制度修订 - 《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》涉及多项管理办法修订与新增[11] 其他 - 表决召开2025年第四次临时股东会，同意8票[15]