证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-041 四川久远银海软件股份有限公司 会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案： 1. 审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见《证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2. 审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事 ...