证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-081 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十五次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧 泽大道 6011 号召开。会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司高级 管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前以专人送达或电子邮件方式通 知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条 款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东会审议并经特别决 议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订 ...