股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[5][8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％、对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保、为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东会审议[6] - 公司连续十二个月内购买、出售资产涉及资产总额或成交金额累计达最近一期经审计资产总额30％、累计担保金额超最近一期经审计总资产30％，需特别决议通过[36] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[10] - 董事人数不足规定人数或少于章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达股本总额的1/3、单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[10] - 董事会应在收到相关提议或请求后十日内反馈，董事会、审计委员会应在收到请求十日内决定是否召开并书面答复股东[15][16][19] 股东会通知及提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发出补充通知[21] - 年度股东会应提前二十日、临时股东会应提前十五日以公告方式通知股东[22] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[25] - 发出召开通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日说明原因[26] - 股东会设置会场以现场会议形式召开，可采用网络等方式为股东提供便利[28] - 由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[32] - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作的报告，独立董事应作述职报告[38] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与[37] - 持有或合并持有公司发行在外百分之三以上有表决权股份的股东可提董事候选人[38] - 审议关联交易关联股东回避，普通关联交易需非关联股东所持表决权过半数通过，特别关联交易需2/3以上通过[38] - 选举除独立董事外的董事可实行累积投票制，选举独立董事应实行累积投票制[40] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[42] - 决议公告应含出席股东人数、所持股份及占公司有表决权总股份的比例等内容[43] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违规的股东会决议[44] - 会议记录保存期限为十年[47] - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并报告[49] - 与会股东有争议影响大会秩序，主持人应宣布暂时休会[49] 股东会决议执行 - 股东会通过董事选举提案，新任董事自决议通过之日就任[51] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[51] 信息披露及资料保管 - 董事会秘书负责会后上报材料和处理信息披露事务，会议相关文字资料由其保管[51][52] - 董事会不列入股东提案应解释说明并公告，会议议案未通过或变更决议，董事会应在公告中说明[52] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，部分条款于A股发行上市之日起生效[54]