公司基本信息 - 公司于2014年8月22日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股6667万股[4][5] - 公司注册资本为人民币27,235.586万元[9] - 公司股份总数为27,235.586万股，均为普通股[23] 股权结构 - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司发起时持股16,400万股，持股比例82%[22] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司发起时持股2,700万股，持股比例13.5%[22] - 长白山森工集团有限公司发起时持股900万股，持股比例4.5%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[32] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可要求审计委员会等诉讼[43] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[84] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[133] - 应由董事会审议的交易资产总额不超公司最近一期经审计总资产的50%等多项指标限制[138] - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议和临时会议通知分别需提前十日和五日发出[147] 独立董事相关 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[176] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[180] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于15日[189] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、总会计师1名等为高级管理人员[196] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，除董事会秘书外的其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[196] - 高级管理人员不得在控股股东等控制的其他企业担任除董事外职务、领取薪酬等[200]