会议信息 - 公司第七届董事会第三十四次会议于2025年12月10日召开，应到董事9人，实到9人[1] 章程与制度修订 - 修订《公司章程》议案待股东大会审议通过后不再设监事会，相关制度废止，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3] - 制定、修订部分公司治理制度议案含37项子议案，4.01 - 4.10项需提交2025年第二次临时股东大会审议，4.11 - 4.37项经董事会审议通过后生效[9][10] 董事会换届 - 提名李世江等5人为第八届董事会非独立董事候选人，提名陈晓岚等3人为第八届董事会独立董事候选人，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制表决[4][5][6][7] 关联交易与担保 - 《调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》关联董事6人回避表决，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决[12][13] - 《关于新增2025年度对子公司担保额度预计的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[14] 其他 - 相关公告于2025年12月12日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[2][5][12][13][14][15] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决通过[15]