股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于12月11日14：00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东共889人，代表股份249,098,349股，占有效表决权股份总数30.1781%[4] - 中小股东出席共884人，代表股份49,716,389股，占有效表决权股份总数6.0231%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意248,372,419股，占出席会议有效表决权股份总数99.7086%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意211,386,016股，占84.8605%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意210,576,338股，占84.5354%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意210,572,878股，占84.5340%[13] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意211,362,206股，占84.8509%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意211,373,816股，占84.8556%[18] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》同意211,364,816股，占84.8520%[21] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意211,347,206股，占84.8449%[26] - 《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》同意248,296,529股，占99.6781%[28] - 《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》同意248,207,935股，占99.6425%[31] 中小股东表决情况 - 中小股东对某议案表决：同意11,940,046股，占24.0163%；反对37,701,743股，占75.8336%；弃权74,600股，占0.1501%[24] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》中小股东表决：同意11,965,246股，占24.0670%；反对37,688,243股，占75.8065%；弃权62,900股，占0.1265%[27] - 《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》中小股东表决：同意48,914,569股，占98.3872%；反对745,980股，占1.5005%；弃权55,840股，占0.1123%[29] - 《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》中小股东表决：同意48,825,975股，占98.2090%；反对809,263股，占1.6278%；弃权81,151股，占0.1632%[32] 其他 - 广东信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[33] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[34] - 公告由珠海全志科技股份有限公司董事会于2025年12月11日发布[36]