会议通知与同意 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，经一致同意可不受此限[4] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[6] 职权行使与审议 - 行使特别职权和审议关联交易等需经专门会议通过[7][9] 会议出席与表决 - 过半数独立董事出席方可举行，一人一票，过半数同意通过[9][11] 会议决议与保密 - 决议签字生效，档案保存10年，出席者有保密义务[13][14]