薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 会议规则 - 每会计年度至少开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 召开会议应提前三日通知各委员，紧急情况不受限[10] - 需三分之二以上委员（含）出席方可举行会议[12] - 所作决议需经全体委员过半数通过方有效[13] 决议相关 - 会议决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[17][18] - 委员或董事会秘书不迟于决议生效次日向董事会通报情况[17] 利害关系处理 - 委员个人或直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[21] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[22] - 会议记录应写明有利害关系委员未参与情况[23] 委员权限与职责 - 闭会期间可跟踪董事和高管业绩，各部门应配合提供资料[23] - 有权查阅公司年度计划、报告、报表等相关资料[23] - 可向高管质询，高管应作答[24] - 根据情况对董事和高管业绩、薪酬等作出评估[24] 高级管理人员定义 - 包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人[26]