投资与交易决策权限 - 董事长可决定单笔不超10000万元或连续十二个月内向同一对象不超10000万元的股权投资及未达公司最近一期经审计净资产0.2%的赠与事项[5] - 计提资产减值准备等事项满足特定条件需经董事会审议[5] - 与关联方发生特定金额关联交易须经董事会审议[6] - 特定交易行为及购买、出售资产行为应经董事会审议[7] 董事会构成与选举 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长若干名，由全体董事过半数选举产生[9] 董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[11] - 临时会议通知方式及时限规定，紧急情况可立即召开[11] - 董事长按要求十日内召集主持会议[12] - 定期会议变更需提前两日书面通知[14] 董事会会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，关联交易有特殊规定[16] - 董事出席会议有次数要求及相关报告规定[18] - 董事委托有相关限制[19] - 会议表决一人一票，有表决意见及弃权规定[22] - 提案未通过短期内不再审议相同议案[22] - 特定情况主持人可提议暂缓表决或取消提案[23] - 董事会决议通过条件有不同规定[25] 其他规定 - 公司股票等投资需特定比例同意后提交股东会审议[25] - 董事会会议决议及档案保存期限规定[25][28] - 规则用词含义及施行修改规定[30][31] - 规则与法律不一致时处理方式[31]