证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-136 1、2025年12月11日，公司召开独立董事专门会议2025年第十次会议、董事 会治理及人力委员会2025年第七次会议和第六届董事会第八次会议，分别审议通 过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。 2、上述《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东、实际控制人 行为规范及信息问询制度》的修订，将分别提交公司2025年第五次临时股东会审 议。 3、《董事会治理及人力委员会实施细则》《董事、高级管理人员持有和买卖 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订背景 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》等最新法律、法规的要求，结合公司的实际情况 拟对《公司章程》相关条款进行修订；同时，公司"董事会战略及可持续发展委 员会"已更名为"董事会战略及创新发展委员会"。根据上述最新法律、法规的 要求和公司治理及战略发展的实际需要，经认真对 ...