证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-052 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明 区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （8）修订《关联交易管理办法》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 ...