深圳开立生物医疗科技股份有限公司 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-053 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 12 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十二次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益 负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相 ...