关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议决议决定于2025年12月30日（星期二）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16 层会议室召开2025年第四次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-104 | | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月11日召开的第六届董事会 第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规 ...