| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于董事会换届选举的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》及相关法律法规的有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事 会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、独立董事3名。经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会同意提名覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、吴成英 为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名刘长青（会计专业人士）、陈国华、 栗胜男为公司第七届董 ...