信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为，维护权益[2] - 信息披露义务人包括公司及董事、高管等主体[4][5] - 董事会秘书是具体执行人，董事长为第一责任人[5] 披露要求与时间 - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得提前泄露[7] - A股年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露[15] - H股年度报告4个月内披露，中期报告3个月内披露[16] - H股年度业绩公告3个月内完成，中期业绩公告2个月内完成[16] - 每月结束后第5个营业日披露股权变动月报表[16] 特殊情况披露 - 预计不能按期披露定期报告需报告原因等[15] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日申请[15] - 预计年度净利润变动超50%等情形需业绩预告[23] - 股票被实施退市风险警示需披露年度业绩预告[23] 会议相关披露 - 董事会会议结束后2个工作日报送决议备案[26] - 年度股东会21日前、临时股东会15日前发通知[27] - 股东会延期或取消提前2个交易日说明原因[27] - 股东会决议及法律意见书结束当日披露[28] 重大事件披露 - 重大事件投资者未得知时应立即披露[28] - 股东5%以上股份质押等情况需关注[29] - 公司变更名称等应立即披露[31] - 交易等事项达标准应及时披露[31] 披露流程 - 对外发布信息经申请、审核、发布流程[34] - 定期报告经草拟、编制、审议、披露流程[36] - 临时报告经草拟、审核、通报和发布流程[38] - 重大事件按报告、传递、审核、披露程序处理[41] 信息管理 - 信息披露文件保存期限不少于10年[50] - 5%以上股份股东或实控人情况变化需告知公司[46] - 每季度结束后3日问询控股股东重大信息[56] 监督与责任 - 董事会自查信息披露制度实施情况[53] - 审计委员会监督董事等信息披露职责行为[53] - 控股股东应书面答复问询，超期未答视为无相关信息[59] - 董事等及时报送关联人名单及履行审议程序[59] 保密与责任 - 董事长、总裁为保密工作第一责任人[61] - 董事会与信息知情者签保密协议[63] - 股东会上不得披露未公开重大信息[64] - 董事、高管对信息披露负责，失职受处分并赔偿[67] 财务与机构 - 财务信息披露前执行内控制度，财务总监为第一负责人[68] - 审计监察部监督财务内控制度执行[68] - 董事会办公室为信息披露常设机构[70] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过，H股上市之日起生效[73]