深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳新 宙邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、规范性 文件的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与深圳证券交易所的联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当由 ...