财务资料发送 - 公司每月或每季度定期向董事发送财务报表等资料[2] 董事会人员构成 - 董事会设董事长1名，副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[7] 董事长审批权限 - 审批单项非风险投资占最近一期经审计净资产3%以下、连续十二个月累计占5%以下的项目[9] - 审批连续十二个月内累计购买或出售交易金额占最近一期经审计净资产5%以下的资产[9] - 审批单笔被抵押资产低于最近一期经审计净资产3%、连续十二个月累计低于10%的抵押事项[9] - 审批单项金额100万元以内、连续12个月累计不超过600万元的对外捐赠事项[10] 董事会会议召开 - 每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时会议[13] - 召开定期会议需提前十日发通知，临时会议提前五日发通知[16] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[19] - 董事回避表决时会议由过半数无关联关系董事出席可举行[26] 董事会会议表决 - 作出决议除特殊情形外须经全体董事过半数通过[25] - 对外担保等事项决议须经全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[26] - 无关联关系董事决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人提交股东会审议[26] - 表决实行一人一票，以记名书面投票方式进行[24] 董事会会议其他规定 - 会议档案保存期限为十年[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[27] - 总裁和董事会秘书未兼任董事应列席会议，主持人可通知其他人员列席[21] - 董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事，且有相关委托原则[21] - 会议以现场方式召开为原则，也可通讯或现场与其他方式同时进行[22] - 与会董事应代表本人和委托人对会议记录和决议签字确认，否则视为同意[28]