证券代码：002317 董事会秘书工作制度 广东众生药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，加强对董事会秘书工作的指导，明确董事会秘书的职责、权利和义务，充分 发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际 情况制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会评价董事会秘书工作绩效 的主要依据。公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务，享有相应的工作职权。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 董事会秘书应当符合《公司法》和证券交易所规定的任职条件，具 备良好的职业道德、个人品质和诚信记录，具有较强的沟通协调能力。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，熟悉公司的经营管理情况，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 ...