公司基本信息 - 公司于2009年11月20日获批发行2000万股人民币普通股，12月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为849,930,477元[6] - 公司设立时发行股份总数为6,000万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份总数为849,930,477股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让期限及比例限制[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事等离职后半年内不得转让所持公司股份[23] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等诉讼[28] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[29] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 多种情形下公司需召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[48] - 股东会网络或其他方式投票时间有相关规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[49] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[61] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[62] - 股东会关联交易决议，普通事项需出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[63] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人，须至少于股东会召开10日前提交相关资料[63][64] - 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制度[64] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施方案[69] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事、1名为职工代表董事[80] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[80] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[100] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[100] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[110] - 董事会有权审批连续十二个月累计运用净额不超过公司最近一期经审计净资产50%的资产抵押事项[84] - 董事会审议对外担保事项须经全体董事过半数、出席董事会会议2/3以上董事审议同意[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[87] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[86] - 董事会临时会议一般提前5日通知，紧急情况可随时口头通知[87] 其他 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[104][106] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[110] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[113] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[114] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红[114] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[106] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[110] - 公司可采用现金、股票等方式分配利润，具备现金分红条件时优先采用现金分红[113] - 董事会提交股东会的利润分配方案需经全体董事过半数表决通过[116] - 公司利润分配政策的制订或修改需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[123] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[130] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[130][132] - 债权人自接到合并、减资通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[130][132] - 公司指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[129] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[120] - 减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[136] - 公司解散应在10日内公示解散事由[136] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[136] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[138] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[138] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[144]