湖南九典制药股份有限公司 提供担保管理制度 第一条 为有效控制公司提供担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南九 典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第三条 公司股东会和董事会是提供担保的决策机构，公司一切提供担保行 为，须按程序经公司董事会或者股东会批准。未经公司董事会或者股东会审议 通过，公司不得提供担保。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 提供担保风险。公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经 营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所 处行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保 风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 第八条 被担保人要求变更担保事项的，公司应当重新履行评估与审批程 序。 ...