会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年12月12日召开，9位董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合审议议案[9] 担保与授信 - 公司预计2026年度及控股子（孙）公司对外担保总额不超20亿元，期限为2026年全年[2] - 公司及控股子公司2026年度拟申请不超25亿元综合授信额度，有效期为2026年全年[6] 议案表决 - 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》全票通过，待提交临时股东会审议[4][5] - 《关于申请综合授信额度的议案》全票通过，待提交临时股东会审议[7][8] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》全票通过[10]