证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-051 广东辰奕智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于2025年12月5日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年 12月11日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9人。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"玩具制造， 玩具销售"的内容。结合上述经营范围变更事项，拟对《公司章程》进行相应 ...