公司治理 - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[16] - 公司拟整体删除原《公司章程》“第七章 监事会”及相关表述[17] - 公司拟将高级管理人员职务名称“经理”“副经理”改为“总经理”“副总经理”[17] - 股东会职权修订后增加审议批准变更募集资金用途等事项[19] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时实行累积投票制[19] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上，应提交董事会审议[20] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议[20] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上且绝对金额超100万元，应提交董事会审议[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[21] 担保与授信 - 2026年度公司及子公司拟新增对外担保额度991,069万元人民币[27] - 2026年度公司及全资子公司拟向银行等机构申请不超过300亿元人民币的授信额度[47] - 截至2025年10月31日，公司为子公司等提供的担保总额为159,543.27万元人民币，占最近一期经审计净资产的9.13%[45] 子公司业绩 - 中策橡胶（建德）有限公司截至2025年9月资产总额431,583.23万元，净利润20,357.06万元[31] - 杭州海潮橡胶有限公司截至2025年9月资产总额205,353.23万元，净利润13,511.49万元[32] - 中策橡胶（安吉）有限公司2025年1 - 9月营业收入387,637.88万元，2024年度为461,847.04万元[33] - 杭州朝阳橡胶有限公司2025年1 - 9月营业收入79,078.83万元，2024年度为37,367.70万元[35] - 中策橡胶（天津）有限公司2025年1 - 9月营业收入146,659.58万元，2024年度为180,159.18万元[37] 公司业绩 - 公司2025年1 - 9月资产总额134,121.20万元，2024年度为50,943.95万元[39] - 公司2025年1 - 9月负债总额161,477.54万元，2024年度为83,284.10万元[39] - 公司2025年1 - 9月营业收入6,262.79万元，2024年度为2,298.45万元[39] - 公司2025年1 - 9月净利润4,983.81万元，2024年度为 - 3,023.13万元[39] 其他子公司业绩 - 杭州中策清泉实业有限公司2025年1 - 9月营业收入326,396.33万元，2024年度为400,176.82万元[39] - 知轮（杭州）科技有限公司2025年1 - 9月营业收入34,475.67万元，2024年度为43,931.78万元[40] - PT. MATAHARI TIRE INDONESIA 2025年1 - 9月营业收入60,453.05万元，2024年度无数据[41] 董事会变动 - 公司董事会人数拟由12名增加至14名，非独立董事由8名增加至9名，独立董事由4名增加至5名[53] - 董事会提名郭海月女士为第二届董事会非独立董事候选人[49] - 董事会提名刘海宁先生为第二届董事会独立董事候选人[53]