根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规范性文件要求及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委 员的议案》。增选左锐先生、程龙先生为公司第二届董事会战略委员会委员，增选 徐恩霞女士、侍栎欢先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自董 事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 委员会名称 调整前 调整后 战略委员会 主任委员：熊建 委员：徐恩霞、冯月彬 主任委员：熊建 委员：徐恩霞、冯月彬、 左锐、程龙 薪酬与考核委员会 主任委员：索亚星 委员：弋鹏飞、冯月彬 主任委员：索亚星 委员：弋鹏飞、冯月彬、 徐恩霞、侍栎欢 调整后公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员情况如下： 特此公告。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-052 中钢洛耐科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...