证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-059 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议通知于 2025 年 12 月 8 日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业 园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加 出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事金文明、董事王蓓蓓、独立董事徐 张宝以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投 票表决： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》 综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求的情况，为 提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，同意拟聘任中审 ...