杭州正强传动股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2025 年 12 月 9 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人。会议由过半数的董事共同推举傅强先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门 规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-061 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公 司 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目 ...