证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-149 江苏恒辉安防集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通 知时限要求，会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相 结合的方式召开，由半数以上董事共同推举王咸华先生召集并主持。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料科技有限公 司增资的议案》 根据公司发展战略及实际经营需要，进一步优化全资子公司南通恒尚新材料 科技有限公司（ ...