浙江万里扬股份有限公司 浙江万里扬股份有限公司 2025 年 12 月 1 日 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第四次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董 事，并于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开，会议应参会独立董事 3 名，实际参会 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知 和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》和《公司 独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易 事项，符合公司实际经营情况和长期发展战略，有助于推动浙江万里扬能源科技有 限公司（以下简称"万里扬能源公司"）进一步发展壮大，进而不断提高公司持有 万里扬能源公司的股权价值，符合公司长期利益。本次关联交易事项，符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不 ...