证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-047 中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十三次会议于2025年12月8日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年12月12日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事辞职及提名第九届董事会非独立董事候选人的公 告》。 3.审议通过《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会授权管理办法》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 ...